贈収賄スキャンダル：創業者が法執行機関への贈賄、脱税、嫌がらせで告発

創業者とは誰か、そしてプラットフォームとは何か？

法的な問題に入る前に、この論争の中心にいる重要人物とプラットフォームについて理解しておくことが不可欠です。創業者は、ユーザーが高度なアルゴリズムを活用して取引利益を最大化できると謳う人気の暗号資産取引プラットフォームのオーナーです。このプラットフォームは、人工知能（AI）と機械学習を基盤に構築されており、暗号資産分野で主要プレイヤーとしての地位を確立しています。自動取引戦略を、ビットコインやイーサリアム、その他主要なデジタル通貨向けに提供しています。

このプラットフォームは、使いやすさや最先端技術、そして暗号資産取引のスピード感あふれる業界において競争優位性を提供するとされ、個人・プロ問わず多くのトレーダーから支持されてきました。しかし、創業者が贈収賄スキャンダルに巻き込まれたことで、現在プラットフォームの将来は不透明な状況です。

疑惑：贈収賄と腐敗

2024年9月23日に提出されたFBIの宣誓供述書によれば、創業者はロサンゼルス郡保安局（LASD）の副官らに月額最大280,000ドルを支払っていたとされています。見返りとして副官らは、機密情報へのアクセスだけでなく、さまざまな違法行為に関与していました。LASD職員らは、家宅捜索の偽装、創業者の競合企業への嫌がらせ、さらには創業者が個人的に敵対していた人物の不当逮捕などに及んだとされています。

なかでも特に深刻だったのは、「被害者R.C.」と呼ばれるプランナーが2021年にLAPD警官によって停車させられた事件です。R.C.は虚偽の薬物容疑で逮捕され、その背後には創業者がR.C.のビジネスを妨害しようとした意図があったとされています。このでっち上げ逮捕は、創業者が腐敗した法執行官を用いて自身の成功を脅かす存在を排除しようとした一例です。

脱税で築かれた贅沢な生活

贈収賄や嫌がらせの疑惑だけでも衝撃的ですが、これは創業者に対する訴追の一部にすぎません。連邦検察は、2020年から2022年にかけて創業者が170万ドル以上の連邦税を回避したとして脱税容疑をかけています。この期間、創業者は納税申告を一切せず、豪華な支出の痕跡が政府によって明るみに出ました。

その未納税資金で創業者が行ったのは、高級車の購入、ベルエアの邸宅賃貸、さらには美容目的の脚延長手術といった贅沢でした。創業者が王侯のような生活を送りながら、米国政府への納税義務を回避し、不正手段で自身の帝国を守っていた様子がうかがえます。

E.Z.への執拗な嫌がらせ：個人的報復

本件でもっとも問題視されているのが、創業者による元関係者E.Z.への嫌がらせです。二人の関係は、暗号資産取引の失敗による30万ドルの債務をきっかけに悪化しました。創業者は法的手段を取らず、LASD内部のコネを使い、E.Z.に対し「脅迫キャンペーン」を展開したとされています。

FBIの宣誓供述書によると、創業者は警察データベースを使ってE.Z.や家族の個人情報を入手し、個人写真や機密法執行データを含む脅迫メッセージを送りました。脅しはエスカレートし、創業者のセキュリティチーム（元LASD副官ら）による執拗な標的となり、E.Z.の生活は悪夢と化しました。

もっとも劇的だったのは2021年11月、カリフォルニア州リバーサイド郡で発生した事件です。創業者とE.Z.が食事のため立ち寄った際、SUVに乗った2人組（うち1人は武装）がE.Z.を車に乗せようとしました。E.Z.は逃走し警察へ通報。誘拐未遂だった疑いが強まりました。SUVの男たちは創業者のセキュリティチームの元LASD副官であることが判明。これはE.Z.が長期間受けていた脅迫と嫌がらせの集大成でした。

贈収賄、欺瞞、そして私立探偵の関与

違法な法執行機関の利用に加え、創業者は私立探偵K.C.を雇い、E.Z.への追加的な嫌がらせや機密情報の収集を実行しました。この探偵は、腐敗したLASD職員を通じてGPS令状を取得し、E.Z.の行動を無断で追跡していました。

FBIの宣誓供述書によれば、創業者の不正行為は嫌がらせにとどまりません。特に悪質だったのは、創業者とE.Z.が他の被害者宅に押し入り、創業者がFBI捜査官になりすましてラップトップを押収し、銃で脅してパスワードを要求した事件です。こうした大胆ななりすましや窃盗は、虚偽、恐喝、贈収賄を通じて暗号資産業界での支配力を維持しようとした行動パターンの一環です。

スキームにおけるLASD副官の役割

このスキャンダルにLASD副官が関与したことで、同局の腐敗に関する深刻な疑問が浮上しています。検察によると、副官らは創業者から月額最大280,000ドルを受け取り、犯罪目的の達成を支援していました。彼らは警察データベースへのアクセス、不当逮捕、虚偽の捜索令状提出、創業者の競合相手への嫌がらせなど多様な役割を果たしていました。

本件は、権力と金銭が絡み合う法執行機関の闇と、その深刻な影響を露呈させました。特定の職員が金銭目的で権限を乱用したことはLASDの信用に大きな影を落とし、同局はこのスキャンダルの影響に直面することとなります。

創業者の主張：「セキュリティ問題」の暴走

創業者側は、E.Z.が不安定な行動を取り、失敗した暗号資産取引による30万ドルの債務があったため、セキュリティチームを呼んだだけだと主張しています。E.Z.に銃を向けた元副官も、E.Z.が武装していると聞かされていたための対応だったと述べていますが、実際にE.Z.が所持していたのは電動ドライバーだけでした。

しかし、この弁明は贈収賄、競合相手への嫌がらせ、脱税など、より広範な疑惑には答えていません。

取引プラットフォームの興隆と失墜

かつて暗号資産業界の新星だった取引プラットフォームも、贈収賄疑惑の余波で急激に失速しました。全世界で数百万人のユーザーを抱えていた同プラットフォームは、規制当局や投資家から厳しい監視を受けています。創業者への疑惑が企業の将来に暗い影を落とし、その存続可能性が問われています。

スキャンダル直後、プラットフォームの株価は急落し、投資家に大きな損失をもたらしました。企業には透明性・説明責任の強化が求められ、経営陣は疑惑への対応に強いプレッシャーを受けています。

捜査の進展

創業者および取引プラットフォームに対する捜査は現在も続いており、検察は徹底した追及を誓っています。経験豊富な検察チームが担当し、創業者の法的責任追及に全力を挙げています。

捜査にはFBI、IRS、証券取引委員会（SEC）など多数の法執行機関が関与し、証拠収集や強固な立件に向けて連携を強化しています。

今後の展望：創業者とプラットフォームの行方

創業者に対する訴追が進む中、彼自身、プラットフォーム、ひいては暗号資産業界コミュニティ全体にとって極めて大きな影響が生じています。有罪となれば、創業者は長期の懲役刑が科される可能性が高く、その影響は個人資産を超えて波及するでしょう。有望とされた取引プラットフォームも、投資家やユーザーの信頼を失い、将来が不透明なままです。

FAQ

この贈収賄スキャンダルの具体的な背景は？創業者が賄賂を渡したとされる法執行機関はどこですか？

Adani Group創業者Gautam Adaniは、税務・環境規制当局など複数の執行機関を標的とした大規模な贈収賄スキームへの関与が疑われています。このスキャンダルにはAdani Green Energy子会社が関与しており、腐敗や規制違反の疑惑について調査が進行中です。

創業者が直面している法的容疑と考えられる法的結果は？

創業者は、法執行機関への贈賄、脱税、嫌がらせなどの容疑に直面しています。刑事告発、多額の罰金、懲役、資産没収、関連業界での永久的な活動制限などが考えられます。

このスキャンダルは企業やプロジェクトの事業・評判にどのような影響を及ぼしましたか？

本スキャンダルによって企業の評判は大きく損なわれ、顧客離れ、市場シェア低下、社員の士気減退、採用難など深刻な影響が発生しました。

被害者や嫌がらせを受けた個人は誰で、その権利はどのように保護されていますか？

嫌がらせやいじめの被害者は、労働局や法執行機関によって法的に保護されています。事件を報告し、法律支援サービスの利用や人道的ビザの申請が可能です。雇用主には、ハラスメントのない職場環境の維持や、カウンセリング・法的支援など被害者中心の援助が求められます。

脱税の具体的な手口と関与金額は？

脱税手口は多岐にわたり、個人には最大250,000ドル、法人には最大500,000ドルまたは犯罪収益の2倍の罰金が科されます。未申告所得やオフショア口座の隠匿などが具体例です。

本件捜査の進展状況と現在の段階は？

捜査は初期から中期の段階にあり、規制当局が証拠収集や関係者聴取を進めています。現時点で正式な起訴はなく、関係法執行機関による積極的な調査が続いています。

投資家やユーザーは本スキャンダルにどう対応すべきか？投資引き揚げやサービス利用停止を検討すべきか？

投資家は、自身のリスク許容度や投資目標、入手可能な情報に基づいて慎重に判断すべきです。引き揚げや継続の決定は、各自の状況や十分なデュー・ディリジェンスに基づいて行い、パニックに陥った反応は避けるべきです。