¿Qué son los MEV bots y cómo puedes evitarlos?

En el constante desarrollo del mundo de las criptomonedas, Ethereum se ha convertido en una plataforma líder para aplicaciones descentralizadas y servicios financieros innovadores. No obstante, este avance trae consigo nuevos retos, especialmente a través de los MEV bots: programas automatizados diseñados para explotar oportunidades de Maximal Extractable Value. Este artículo examina la naturaleza de los MEV bots, su repercusión en el ecosistema de Ethereum y ofrece estrategias concretas para que los usuarios se protejan de estas prácticas manipuladoras.

Entendiendo los MEV bots

El Maximal Extractable Value (MEV) es un efecto secundario del proceso de construcción de bloques en blockchain, derivado de la falta de reglas estrictas para el orden de las transacciones en el diseño actual de las cadenas de bloques. Los validadores pueden decidir el orden de las operaciones dentro de un bloque antes de enviarlo, normalmente priorizando por comisiones de gas para maximizar sus beneficios favoreciendo las transacciones de mayor coste.

Aunque el MEV parece beneficiar solo a los validadores, en realidad la mayoría de los beneficios MEV los capturan un grupo específico: los "searchers". En este contexto, los searchers son personas o entidades que emplean motores de búsqueda y herramientas especializadas para identificar oportunidades de extracción de valor durante la creación de bloques. Aunque hay searchers individuales, la mayoría son MEV bots automatizados.

¿Qué es un MEV bot? Los MEV bots son avanzados programas automatizados o smart contracts que examinan de forma sistemática la blockchain de Ethereum, especialmente el mempool, en busca de oportunidades explotables. Estos bots manipulan el orden de las operaciones para extraer beneficios adicionales a costa de otros participantes de la red. Gracias a algoritmos y tácticas sofisticadas, los MEV bots detectan y explotan situaciones como oportunidades de arbitraje, transacciones de frontrunning y complejos ataques sandwich.

¿Qué es un ataque sandwich?

El ataque sandwich es una de las técnicas más frecuentes y preocupantes empleadas por los MEV bots. En este ataque, los searchers o atacantes colocan estratégicamente la transacción de la víctima entre dos de sus propias transacciones, manipulando el orden para perjudicar al usuario y beneficiarse ellos mismos.

Este método consiste en introducir una operación antes de la transacción de la víctima y otra después, generando el efecto "sandwich". La manipulación provoca pérdidas financieras para los usuarios afectados y otorga ventajas significativas a los atacantes. Esta práctica ilustra cómo los MEV bots explotan la transparencia de los mempools en blockchain, alterando la equidad y eficiencia del entorno de trading.

Impacto de los MEV bots

Si bien los MEV bots pueden generar elevados beneficios para sus operadores, sus acciones pueden perjudicar gravemente la equidad, eficiencia y confianza en el ecosistema de Ethereum. La presencia y actividad de estos bots afectan a los usuarios y a la comunidad blockchain en varios aspectos preocupantes.

Quienes sufren la explotación de los MEV bots pueden experimentar pérdidas financieras, ejecuciones desfavorables, operaciones interrumpidas y una menor confianza en la capacidad de la plataforma para ofrecer condiciones justas y transparentes. Estas situaciones erosionan la confianza en las finanzas descentralizadas y dificultan la adopción de tecnologías blockchain.

Además, los MEV bots aumentan la congestión de la red y elevan las comisiones de gas, ya que suelen entrar en guerras de pujas para priorizar sus operaciones. Esto hace menos accesible la red para los usuarios habituales, que pueden quedar excluidos en momentos de alta actividad MEV. Por tanto, es esencial que los usuarios conozcan la existencia de estos bots y adopten medidas para protegerse.

Consejos para evitar la explotación de MEV bots

Protegerse de los MEV bots exige combinar formación, planificación estratégica y el uso de plataformas adecuadas. Aquí tienes algunas recomendaciones prácticas:

Diversifica tus estrategias de trading: Apostar solo por el arbitraje o el trading de alta frecuencia puede exponerte al riesgo de MEV bots. Diversifica tus métodos y valora estrategias de inversión a largo plazo en vez de perseguir únicamente beneficios inmediatos. Así reduces la exposición a los patrones que suelen atacar los MEV bots.

Mantente informado: La formación es tu mejor defensa frente a los MEV bots. Aprende qué son y cómo operan, sus tácticas y comportamientos. Así podrás protegerte y tomar decisiones más informadas. Sigue fuentes fiables y mantente actualizado sobre la evolución de la comunidad web3 y las mejores prácticas de seguridad.

Utiliza plataformas reconocidas: Opera en plataformas descentralizadas y protocolos DeFi con medidas de seguridad avanzadas y protecciones anti-MEV. Los servicios reputados cuentan con mecanismos específicos para mitigar el impacto de los MEV bots, como pools privados, subastas por lotes o soluciones innovadoras para salvaguardar a sus usuarios.

Controla los precios del gas: Consulta los precios del gas antes de enviar tus transacciones. Los MEV bots suelen usar comisiones elevadas para priorizar sus operaciones, relegando las de los usuarios normales. Ajusta el gas y elige el momento adecuado para minimizar el riesgo de frontrunning y mejorar la ejecución de tus operaciones.

Utiliza soluciones Layer 2: Las plataformas de escalabilidad Layer 2, como los optimistic rollups de Arbitrum, ofrecen transacciones más rápidas y baratas. Utilizarlas reduce tu exposición a los MEV bots, que actúan principalmente sobre la cadena principal de Ethereum. Además, estos sistemas suelen incorporar mayor privacidad y diferentes mecanismos de ordenación de operaciones, dificultando la extracción MEV.

Conclusión

Los MEV bots representan un reto considerable en el ecosistema Ethereum, explotando vulnerabilidades del diseño blockchain para maximizar beneficios a costa de los participantes. Entender qué son, cómo funcionan y su impacto es clave para protegerte de posibles pérdidas y contribuir a un entorno de trading más justo.

Aplicando las estrategias expuestas en este artículo (informarse sobre los MEV bots, operar en plataformas seguras, controlar los precios del gas, diversificar las estrategias y adoptar soluciones Layer 2), los usuarios pueden moverse por Ethereum de forma más segura y mitigar los riesgos asociados a la explotación de MEV bots.

La comunidad Ethereum sigue evolucionando y desarrollando soluciones para estos desafíos, incluyendo cambios de protocolo y nuevas tecnologías, con el objetivo de lograr un ecosistema blockchain más seguro y equitativo. La concienciación, la protección proactiva y la innovación tecnológica permitirán minimizar el impacto negativo de los MEV bots y que Ethereum alcance su potencial como sistema financiero descentralizado justo y transparente.

FAQ

¿Son rentables los MEV bots de Solana?

Sí, los MEV bots de Solana pueden resultar muy rentables. Un bot llegó a captar el 42 % de la cuota de mercado, ejecutando 1,6 mil millones de dólares en operaciones en 30 días. La rentabilidad depende de las condiciones del mercado y de la estrategia del bot.

¿Qué es MEV en crypto?

El MEV (Miner Extractable Value) es el beneficio que obtienen los mineros o validadores al manipular el orden de las transacciones en los bloques, aprovechando diferencias de precios u oportunidades de arbitraje en los mercados DeFi.

¿Cómo encuentran los MEV bots operaciones rentables?

Los MEV bots analizan en tiempo real los datos de la blockchain para detectar oportunidades de arbitraje y frontrunning. Utilizan algoritmos avanzados que les permiten procesar transacciones rápidamente y ejecutar operaciones rentables de forma automatizada.

¿Cuáles son los riesgos de MEV?

Los riesgos del MEV incluyen el frontrunning, los ataques sandwich y la desestabilización de la red. Estos problemas pueden perjudicar a los usuarios y minar la confianza en el ecosistema blockchain.