Корупційний скандал: засновника звинувачують у підкупі працівників правоохоронних органів, ухиленні від сплати податків і переслідуванні

Хто засновник і що це за платформа?

Перед розглядом юридичних питань важливо визначити ключову особу й платформу, яка опинилася в центрі цієї справи. Засновник є власником популярної платформи для торгівлі криптовалютами, що дає змогу користувачам застосовувати складні алгоритми для підвищення прибутку. Платформа побудована на технологіях штучного інтелекту (AI) та машинного навчання. Вона стала важливим гравцем у сфері криптовалют, впроваджуючи автоматизовані стратегії торгівлі для Bitcoin, Ethereum та інших основних цифрових валют.

Платформа стала популярною серед приватних і професійних трейдерів завдяки зручності, сучасній технологічній основі та заявам про перевагу в умовах стрімкої конкуренції ринку криптовалют. Сьогодні, коли засновника звинувачують у хабарництві, майбутнє платформи залишається під питанням.

Звинувачення: хабарі й корупція

Згідно з присяжною заявою ФБР від 23 вересня 2024 року, засновник нібито виплачував працівникам Департаменту шерифа округу Лос-Анджелес (LASD) до 280 000 доларів США щомісяця. За ці кошти співробітники брали участь у різних незаконних діях, що виходили за межі доступу до закритої інформації. Офіцери LASD нібито організовували обшуки, тиснули на бізнес-конкурентів засновника й арештовували осіб, до яких він мав особисту неприязнь, часто за сфальсифікованими обвинуваченнями.

Один із найрезонансніших випадків стосується особи під псевдонімом "Жертва R.C.", планувальника, якого у 2021 році затримав офіцер LAPD. R.C. арештували за сфальсифікованими звинуваченнями у зберіганні наркотиків — імовірно, щоб перешкодити його бізнесу на замовлення засновника. Цей арешт став лише одним із прикладів використання засновником корумпованих поліцейських для усунення конкурентів.

Розкішне життя за рахунок ухилення від податків

Обвинувачення у хабарництві й переслідуванні — лише частина справи. Федеральні прокурори також закидають засновнику уникнення сплати понад 1,7 мільйона доларів США федеральних податків у 2020–2022 роках. У цей період він, за версією слідства, не подавав декларацій узагалі, залишивши слід дорогих придбань, який виявили представники влади.

Федеральні слідчі повідомляють, що неоподатковані кошти засновник витрачав на елітні авто, оренду особняка у престижному Bel Air і навіть операцію зі збільшення росту. Усе це ілюструє рівень екстравагантності його стилю життя. Засновник жив розкішно, ухилявся від податкових зобов’язань перед урядом США та застосовував нечесні методи захисту власного бізнесу.

Переслідування E.Z.: особиста розправа

Одним із найбільш кричущих аспектів справи є звинувачення у переслідуванні колишнього партнера, відомого як E.Z. Відносини між засновником і E.Z. погіршилися через нібито борг у 300 000 доларів США від невдалої криптовалютної угоди. Засновник, замість судового врегулювання, задіяв свої зв’язки з LASD й організував "кампанію залякування" проти E.Z.

За даними ФБР, засновник отримав доступ до поліцейських баз, щоб зібрати особисту інформацію про E.Z. і його сім’ю, а потім надсилав погрози із приватними фото та конфіденційними матеріалами правоохоронців. Погрози посилювалися: життя E.Z. перетворилося на кошмар під тиском охоронної команди засновника — колишніх співробітників LASD.

Найсерйозніший інцидент стався в листопаді 2021 року, коли E.Z. і засновник перебували в окрузі Ріверсайд, Каліфорнія. Після зупинки на їжу до них під’їхав позашляховик, і двоє людей, один із яких був зі зброєю, спробували силоміць посадити E.Z. у авто. Він утік і звернувся до поліції, підозрюючи, що уникнув викрадення. Згодом виявилося, що ці люди — колишні співробітники LASD, які працювали на охоронну команду засновника. Це був пік багатомісячного переслідування, якого E.Z. зазнавав від засновника й його оточення.

Хабарництво, обман і приватні детективи

Окрім залучення правоохоронців, засновник імовірно найняв приватного детектива K.C., щоб тиснути на E.Z. й отримати більше закритої інформації. Детектив, за даними слідства, отримав ордер на GPS-стеження через корумпованих офіцерів LASD, що дозволило відстежувати E.Z. без його відома чи згоди.

З присяжної заяви ФБР випливає, що дії засновника виходили за рамки переслідування. В одному з епізодів засновника й E.Z. звинуватили у проникненні до житла іншої жертви. Засновник, видаючи себе за агента ФБР, нібито вилучив ноутбук із криптовалютою та під загрозою зброї вимагав пароль. Така демонстративна крадіжка й самозванство — частина ширшої схеми обману, шантажу й хабарництва для утримання контролю над криптовалютним бізнесом.

Роль співробітників LASD у схемі

Залучення співробітників LASD до цієї справи підняло гострі питання щодо корупції у відомстві. Прокурори стверджують, що офіцери отримували від засновника великі суми — до 280 000 доларів США щомісяця — за сприяння кримінальним цілям. Вони мали доступ до службових баз, здійснювали незаконні арешти, подавали фіктивні ордери на обшук і переслідували конкурентів засновника.

Ця справа висвітлює темний бік правоохоронної системи, де влада й гроші переплітаються — і це має тяжкі наслідки для тих, хто опиняється на шляху. Готовність окремих співробітників зловживати посадою заради вигоди підриває довіру до LASD, яка тепер має відповідати за наслідки скандалу.

Захист засновника: невдала «безпекова» ситуація

Засновник представляє альтернативну версію подій. Він стверджує, що діяв виправдано, оскільки E.Z. поводився підозріло й не повернув 300 000 доларів США з невдалої криптоугоди. За його словами, він лише викликав охорону для реагування на ризиковану ситуацію. Колишній офіцер, який погрожував E.Z. зброєю, заявив, що його попередили про зброю у E.Z., хоча під час огляду знайшли лише електричний шуруповерт.

Проте цей захист не пояснює масштаб звинувачень — хабарництво, тиск на конкурентів та ухилення від сплати податків.

Злет і падіння торгової платформи

Платформа, яка була лідером у світі криптовалют, після появи звинувачень у хабарництві втратила свої позиції. Вона має мільйони користувачів по всьому світу, але нині перебуває під пильною увагою регуляторів і інвесторів. Обвинувачення проти засновника погіршили перспективи компанії та поставили під сумнів її майбутнє.

Після скандалу ціна акцій платформи різко впала, завдавши великих збитків інвесторам. Від компанії вимагають більшої прозорості та відповідальності, а керівництво працює під тиском, щоб врегулювати наслідки скандалу.

Розслідування

Розслідування щодо засновника й платформи триває. Прокурори наголошують, що жодна деталь не залишиться поза їхньою увагою. Справу веде команда досвідчених прокурорів, налаштованих притягнути засновника до відповідальності.

У розслідуванні беруть участь кілька правоохоронних органів, зокрема ФБР, податкова служба (IRS) і Комісія з цінних паперів і бірж (SEC). Відомства працюють разом, збираючи докази та формуючи сильну доказову базу.

Що чекає на засновника і платформу?

Наслідки справи для засновника, його платформи та всієї спільноти криптовалют дуже значні. Якщо його визнають винним, йому загрожує тривалий термін ув’язнення, а вплив цієї справи виходитиме далеко за межі особистих фінансів. Платформа, яка колись була перспективним гравцем у сфері торгівлі криптовалютами, зараз перебуває під хмарою невизначеності, оскільки інвестори й користувачі обмірковують подальшу співпрацю на тлі скандалу.

FAQ

Яке підґрунтя цього скандалу з хабарництвом? Які правоохоронні органи підозрюють у підкупі засновником?

Гаутам Адані, засновник Adani Group, підозрюється в участі у великій схемі хабарництва, спрямованій на кілька контролюючих органів, зокрема податкові й екологічні регуляторні служби. Скандал стосується дочірньої компанії Adani Green Energy. Розслідування щодо корупції та порушень триває.

Які саме юридичні звинувачення висунуто засновнику і які можливі правові наслідки?

Засновника звинувачують у хабарництві правоохоронців, ухиленні від сплати податків і переслідуванні осіб. Можливі наслідки — кримінальні провадження, значні штрафи, ув’язнення, арешт активів і довічна заборона на діяльність у відповідних сферах.

Який вплив мав цей скандал на роботу компанії/проєкту та її репутацію?

Скандал суттєво підірвав репутацію компанії, призвів до втрати клієнтів, зниження частки ринку, ослаблення мотивації персоналу й ускладнив найм нових фахівців.

Хто є жертвами або переслідуваними особами? Як захищаються їхні права?

Жертви переслідувань і булінгу захищені законодавством через органи праці та правоохоронні структури. Вони можуть звертатися зі скаргами, отримувати юридичні послуги й подавати заяви на гуманітарну візу. Роботодавці зобов’язані забезпечувати робочі місця без переслідувань і надавати постраждалим підтримку — консультування й правову допомогу.

Які конкретно були способи ухилення від податків і про які суми йдеться?

До методів ухилення належали незадекларовані доходи та приховування активів на офшорних рахунках. Штрафи для фізичних осіб сягали 250 000 доларів США, для компаній — 500 000 доларів або подвійної суми злочинних доходів.

Який стан розслідування цього інциденту? На якій воно стадії?

Розслідування перебуває на початково-середній стадії. Регулятори збирають докази й проводять допити. Формальних обвинувачень ще не висунуто, але компетентні органи активно працюють над справою.

Як інвесторам і користувачам реагувати на цей скандал? Чи варто виводити інвестиції або припиняти користування сервісом?

Інвесторам слід зважено оцінити власний рівень ризику та цілі, враховуючи наявну інформацію. Рішення про виведення чи збереження інвестицій варто приймати індивідуально, на основі ретельного аналізу, а не через паніку.