Báo cáo An ninh Hàng tuần của AvengerDAO

AvengerDAO là sáng kiến do cộng đồng xây dựng nhằm bảo vệ người dùng và dự án trên BNB Chain khỏi các hoạt động, đối tượng độc hại. Nhờ chủ động phát hiện, cảnh báo các mục rủi ro cao qua Red Alarm của DappBay, AvengerDAO giúp người dùng xác định dApp tiềm ẩn rủi ro trên BNB Chain với thông tin chi tiết về mức độ, mô tả và các yếu tố rủi ro quan trọng. Cách tiếp cận tổng thể này cho phép người dùng Web3 an toàn trải nghiệm dApp BNB Chain mà vẫn duy trì ý thức bảo mật.

Các sự cố an ninh

Trong quá trình theo dõi bảo mật blockchain gần đây, hệ sinh thái an ninh blockchain tiếp tục đối mặt nhiều thách thức lớn. HashDit – công ty bảo mật blockchain hàng đầu và thành viên AvengerDAO – đã báo cáo hàng loạt sự cố an ninh trên BNB Chain. Các sự cố này bao gồm nhiều phương thức tấn công như hack, rugpull, gây tổn thất tài chính nghiêm trọng trên nhiều giao thức.

Nhiều dự án lớn bị ảnh hưởng như Defilabs, IEGT, Palmswap. Các dự án khác gồm USDP, LayerZero, POPEYE, VDON. Ngoài ra, các vụ tấn công flashloan đã tác động đến Carson, SUT, PuppyDoge. Những sự kiện này phản ánh sự đa dạng về hình thức tấn công trong hệ sinh thái.

Bài học kinh nghiệm

Các dự án rugpull sử dụng chiến thuật tinh vi để thu hút thanh khoản, khuyến khích người dùng cung cấp vốn cho pool thanh khoản nhằm thúc đẩy giao dịch token và hoạt động thị trường. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của đối tượng xấu là rút sạch thanh khoản, chiếm đoạt tài sản. Bài học then chốt là phải thẩm định kỹ trước khi đầu tư.

Người dùng có thể dùng Risk Scanner của DappBay để phát hiện nguy cơ rugpull trước khi bỏ vốn. HashDit nhấn mạnh việc hiểu cơ chế rugpull là yếu tố cốt lõi để bảo vệ khoản đầu tư. Các dấu hiệu cảnh báo gồm cam kết lợi nhuận phi thực tế, đội ngũ phát triển ẩn danh, thiếu minh bạch tài liệu và nguồn cung token tăng mạnh. Nhận diện các dấu hiệu này và dùng công cụ bảo mật giúp nhà đầu tư giảm đáng kể rủi ro lừa đảo.

Điểm nổi bật Red Alarm trong tuần

AvengerDAO liên tục công bố danh sách dự án, địa chỉ rủi ro trên Red Alarm của DappBay. Việc cập nhật này giúp cộng đồng BNB Chain nắm bắt các rủi ro, hoạt động đáng ngờ mới nhất. Hệ thống Red Alarm là nguồn thông tin trọng yếu để người dùng đánh giá bảo mật dApp, hợp đồng thông minh.

Các dự án dApp rủi ro cao mới phát hiện

Kết quả quét gần đây ghi nhận nhiều dự án dApp rủi ro cao ở nhiều nhóm, phản ánh sự đa dạng về phương thức lừa đảo và tấn công:

dApp Ponzi hoặc nghi ngờ Ponzi hấp dẫn nhà đầu tư bằng hứa hẹn lợi nhuận cực lớn nhưng không thực tế. Các mô hình Ponzi tiềm ẩn vẫn liên tục được phát hiện nhờ giám sát thường xuyên.

dApp lừa đảo Phishing giả mạo website hợp pháp để đánh lừa người dùng nhập khóa cá nhân hoặc xác nhận giao dịch họ không nhận biết. Nhiều dự án giao diện giả đã được phát hiện nhắm tới người dùng không cảnh giác.

dApp Honeypot giam giữ tiền số của người dùng, chỉ cho phép ví scammer rút tiền. Người dùng chỉ phát hiện bẫy khi rút tài sản nhưng không thể truy cập.

Phương pháp cửa hậu (Backdoor) là điểm yếu cố ý cài vào hợp đồng thông minh nhằm qua mặt bảo mật. Các dự án có nguy cơ backdoor liên tục được cảnh báo qua kiểm tra định kỳ.

Hợp đồng chưa xác thực gây khó khăn cho người dùng khi phân tích mã nguồn, thẩm định dự án. Các dự án dùng hợp đồng chưa xác thực sẽ bị cảnh báo, lưu ý có thể đang thực hiện xác thực.

dApp giả mạo dApp là hành vi copy tên, logo, mô tả dự án thật nhưng dùng hợp đồng khác. Các dự án dạng này được phát hiện thường xuyên qua công cụ quét bảo mật.

Địa chỉ rủi ro cao mới phát hiện

Thành viên AvengerDAO cung cấp API kiểm tra bảo mật hợp đồng, đánh giá địa chỉ có nguy cơ rủi ro. Công cụ này giúp người dùng thẩm định kỹ trước khi tương tác hợp đồng thông minh hoặc nhận airdrop. Quét định kỳ ghi nhận nhiều địa chỉ rủi ro cao cần cảnh báo tới người dùng.

Khắc phục rủi ro mới nhất – Dự án TVL >1M$

AvengerDAO chủ động quét các dự án TVL (Tổng giá trị khóa) lớn để phát hiện lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn. Quá trình giám sát liên tục cho thấy các dự án TVL rủi ro cao vẫn được phát hiện và khắc phục. Đa số vấn đề đến từ cấu hình ví đa chữ ký chưa chuẩn, yếu tố then chốt bảo vệ vốn lớn.

AvengerDAO khuyến nghị dự án nghiên cứu Khung quản trị rủi ro Web3 để áp dụng thực tiễn bảo mật tốt nhất. Thiết lập ví đa chữ ký hợp lý, kiểm toán bảo mật định kỳ, cấu trúc quản trị minh bạch giúp tăng cường bảo mật giao thức và niềm tin người dùng.

Bảo vệ an toàn – DYOR (Tự nghiên cứu trước khi đầu tư)

Cộng đồng BNB Chain đã phát hành nhiều hướng dẫn chi tiết giúp người dùng nhận biết dự án lừa đảo. Áp dụng đúng cách các phương pháp nghiên cứu là chìa khóa an toàn khi tham gia hệ sinh thái:

Không chỉ dựa vào mạng xã hội, diễn đàn để lấy thông tin đầu tư. Đối tượng xấu thường tung tin sai lệch qua những kênh này. Luôn kiểm tra dự án mới trên Red Alarm và nền tảng bảo mật uy tín trước khi tham gia.

Thẩm định sâu bằng cách nghiên cứu whitepaper, kiểm tra mã nguồn công khai, trao đổi với cộng đồng, đánh giá tiềm năng thị trường trên CoinMarketCap. Cách tiếp cận đa chiều giúp phát hiện rủi ro mà kiểm tra đơn lẻ có thể bỏ qua.

Dùng công cụ, nguồn tin cậy như CoinMarketCap, CoinGecko, Etherscan, báo chí uy tín, website dự án, bài báo học thuật. Đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn giúp hiểu bối cảnh và xác thực dự án.

Luôn ưu tiên sự cẩn trọng khi có nghi ngờ. Bảo vệ khoản đầu tư khỏi lừa đảo cũng quan trọng ngang tìm kiếm cơ hội. Quản trị rủi ro bảo thủ giúp danh mục ổn định và tránh tổn thất lớn.

Kết luận

Báo cáo an ninh AvengerDAO nhấn mạnh thách thức bảo mật liên tục tại hệ sinh thái BNB Chain. Khi sự cố lớn vẫn xảy ra, vai trò các sáng kiến bảo mật cộng đồng càng quan trọng. Cung cấp thông tin rủi ro qua Red Alarm DappBay, triển khai API quét bảo mật, đẩy mạnh giáo dục nhận diện lừa đảo, AvengerDAO giúp người dùng chủ động ra quyết định.

Sự đa dạng về hình thức tấn công – từ rugpull tinh vi, phishing, honeypot đến hợp đồng cửa hậu – chứng tỏ không một biện pháp nào đủ nếu thực hiện riêng lẻ. Người dùng cần kết hợp nhiều giải pháp: tận dụng công cụ Risk Scanner, nghiên cứu kỹ theo DYOR, xác thực hợp đồng trên CoinMarketCap, giữ thái độ hoài nghi với các lời hứa phi thực tế. Nhờ cảnh giác tập thể, tuân thủ thực tiễn bảo mật, cộng đồng BNB Chain sẽ xây dựng hệ sinh thái an toàn, bảo vệ người dùng, ngăn chặn đối tượng xấu.

FAQ

PalmSwap là gì, hoạt động ra sao?

PalmSwap là nền tảng giao dịch đòn bẩy phi tập trung ứng dụng kiến trúc tổng hợp, tối ưu thanh khoản. Nền tảng này cho phép người dùng giao dịch on-chain với đòn bẩy mà vẫn giữ được vị thế không cần đóng lệnh.

Làm sao mua token PalmSwap?

Tạo tài khoản trên sàn giao dịch lớn, mua stablecoin như USDT rồi hoán đổi lấy token PALM. Ngoài ra có thể dùng sàn phi tập trung để giao dịch trực tiếp.